云南云投生态环境科技股份有限公司2018年第八次临时股东大会

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发布时间:2018-10-09 04:57

云南云投生态环境科技股份有限公司2018年第八次临时股东大会决议公告

2018-10-09 04:05来源:证券时报技术/公司/科技

原标题:云南云投生态环境科技股份有限公司2018年第八次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况(一)会议的召开情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2018年10月8日(星期一)下午14:00时;

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年10月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年10月7日15:00至2018年10月8日15:00期间的任意时间。

2.召开地点:云南省昆明市经济技术开发区经浦路6号公司五楼会议室。

3.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:董事长 张清

6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议的出席情况

1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计4名,其所持有表决权的股份总数为56,149,729股,占公司有表决权总股份数的30.4941%。其中,出席现场会议的股东及股东授权代表共2人,代表本次会议有表决权股份数为55,028,329股,占公司总股份的29.8851%;通过网络投票的股东共2人,代表本次会议有表决权股份数为1,121,400股,占公司总股份的0.6090%。参与投票的中小投资者股东1人,代表有表决权的股份数为1,121,400股,占公司总股份的0.6090%。

2.公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、会议议案审议表决情况

本次股东大会由公司董事会依法召集,董事长张清先生主持会议。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》

本议案内容涉及关联交易,关联股东云南省投资控股集团有限公司回避表决,回避表决股份为42,685,927股。

表决结果:同意13,463,802股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。本议案获得通过。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意1,121,400股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

三、律师出具的法律意见

云南建广律师事务所胡鹏、宋婷律师出席了本次股东大会,并出具法律意见书,结论意见为:云投生态2018年第八次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.公司2018年第八次临时股东大会决议;

2.云南建广律师事务所出具的《云南云投生态环境科技股份有限公司2018年第八次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月九日返回搜狐,查看更多

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